国力股份: 昆山国力电子科技股份有限公司对于可转债转股遵循暨股份变动的公告

证券代码：688103       证券简称：国力股份            公告编号：2024-005 转债代码：118035       转债简称：国力转债            昆山国力电子科技股份有限公司         对于可转债转股遵循暨股份变动的公告       本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。   迫切实质请示：   ?   累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，                                “国力转债”累计有东谈主民币 18，000 元已调治为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数 量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.000296%；   ?   未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可 转债金额为 479，982，000 元，占“国力转债”刊行总量的 99.9963%；   ?          “国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起伊始参加转股期，       本季度转股情况： 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有东谈主民币 11，000 元 已调治为公司股票，转股数目为 174 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份 总和的 0.000181%。    一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2023]1065 号”文给以注册，公司于 元，刊行总和 48，000 万元。本次刊行的可调治公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）采 用网上通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者 发售的花式进行。认购金额不及 48，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 本次刊行的可调治公司债券的存续期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 6 月   经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文首肯，白银投资公司 48，000 万元可调治 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交游，债券简称“国力转债”，债 券代码“118035”。   把柄相关轨则和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可 调治公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起可调治为本公司股份。“国力转债”的运行转股价钱为 63.00 元/股。   因公司完成 2022 年铁心肠股票激发权术初次授予部分第一个包摄期包摄登 记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价钱治愈为 62.83 元/股，具体实质详见公司在 上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)涌现的《昆山国力电子科技股份有限公司                         （公告编号：2023-059）。 对于可调治公司债券“国力转债”转股价钱治愈的公告》   因公司完成 2022 年铁心肠股票激发权术预留授予部分第一个包摄期包摄登 记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价钱治愈为 62.79 元/股，具体实质详见公司在上 海证券交游所网站(www.sse.com.cn)涌现的《昆山国力电子科技股份有限公司关 于可调治公司债券“国力转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-075）。   二、可转债本次转股情况   “国力转债”的转股期自 2023 年 12 月 16 日（非交游日顺延至下一个交游 日，即 2023 年 12 月 18 日）至 2029 年 6 月 11 日（非交游日顺延至下一个交游 日）止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有东谈主民币 刊行股份总和的 0.000181%。   截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”累计有东谈主民币 18，000 元已调治为公司 股票，转股数目为 284 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.000296%。   截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为 479，982，000 元，占“国力转债”刊行总量的 99.9963%。   三、股本变动情况                                                        单元：股                    变动前                            变动后  股份类别                             本次可转债转股              （2023 年 12 月 31 日）             （2024 年 3 月 31 日） 有限售条目畅达股          32，437，900         0          32，437，900 无尽售条目畅达股          63，496，930        174         63，497，104   总股本             95，934，830        174         95，935，004   四、其他   投资者如需了解国力转债的堤防情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海 证券交游所网站（www.sse.com）涌现的《昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》。   相关部门：证券投资部   相关电话：0512-36915759   电子邮箱：securities@glvac.cn   特此公告。                                   昆山国力电子科技股份有限公司董事会

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